Quién es quién en las tarjetas ‘fantasma' de Caja Madrid
86 directivos gastaron 15,5 millones de euros entre retirada de efectivos, restaurantes, compras en supermercado, viajes... Estos son los perfiles principales.
Blesa, Spottorno y Moral Santín. EFE
El juzgado central de instrucción 4 investiga a 86
directivos de Caja Madrid y Bankia a partir de dos informes de
auditoría interna elaborados por Bankia y remitidos a la Fiscalía
Anticorrupción por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB). Según dichos informes, gastaron en tarjetas un total de 15,5
millones de euros, con unos plásticos impresos fuera del circuito
habitual de la entidad financiera, sin acuerdo de los órganos de
gobierno para su atribución a estos directivos y sin contratos. Los
gastos se liquidaban a mano en una cuenta de Caja Madrid.
En total gastaron 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones de euros en retirada de efectivo y más de 500.000 euros en alimentación,
entre otros gastos privados sobre los que la auditoría interna ha
concluido que no están justificados ni suponen gastos de representación
alguno.
Esta práctica de Caja Madrid se heredó en Bankia durante
un año, hasta que en 2012 llegó el nuevo presidente, José Ignacio
Goirigolzarri, a la entidad rescatada y cesaron los titulares de estas
tarjetas 'VIP': Rodrigo Rato, José Manuel Norniella, Ildefonso Sánchez
Barcoj y Matías Amat.
Una vez detectada por la auditoría interna
de Bankia la existencia de estas cuatro tarjetas, se les requirió que
justificaran los gastos vinculados a la entidad y los cuatro exdirectivos devolvieron el dinero gastado. No ha ocurrido lo mismo con la cúpula de Caja Madrid, el grueso de los gastos.
Los gastos de las tarjetas irregulares están separados por los informes en dos áreas:
a) 15.249.300 euros cargados a Caja Madrid entre los ejercicios 2003 y 2012.
b) 245.200 euros cargados a Bankia en los años 2011 y 2012. Dinero devuelto por los cuatro exdirectivos.
Estos son los perfiles de varios de los directivos de la caja de ahorros que tuvo que ser rescatada:
Ildefonso Sánchez Barcoj, el guardián de la santabárbara
Hombre
de confianza de Miguel Blesa, fue director general financiero y de
riesgos de Bankia, puesto al que accedió tras 34 años de servicio en
Caja Madrid antes de que se creara la nueva entidad financiera. Adquirió
un gran poder en Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa. Con
él fue su director de Auditoría, director de banca comercial, director
de la filial de banca privada y la dirección general de Medios.
Era
considerado el guardián de la santabárbara de Caja Madrid, el conocedor
de todos sus secretos y su poder creció en la etapa de Rodrigo Rato
como presidente de Bankia. Fue cesado con la llegada de José Ignacio
Goirigolzarri, tras el pago de un fuerte blindaje por los dos años que
estuvo en Bankia.
Era el responsable de las tarjetas irregulares
de consejeros y directivos de Caja Madrid y, después, Bankia hasta la
llegada de la nueva dirección.
Es el directivo que más gastó con las tarjetas ‘fantasma': 484.200 euros.
José Antonio Moral Santín, el ‘maldito' de IU
Eterno
vicepresidente de Caja Madrid (1995-2012) en representación de
Izquierda Unida se dio de baja como militante de este partido cuando fue
citado como imputado por la Audiencia Nacional, en 2013, tras la
admisión a trámite de la querella interpuesta por UPyD contra Bankia,
BFA y sus consejeros.
Moral Santín, ex presidente de Telemadrid,
catedrático de Economía y ex diputado de IU, iba a su aire en el
consejo y se mantenía con el apoyo del PP y de la Federación de Banca de
CCOO.
Su elevado sueldo -superior al medio millón de euros- al
ser nombrado en 2011 consejero de Bankia poco antes de su salida a
Bolsa, en representación de las cajas fundadoras, suscitó la polémica en
IU. La dirección federal manifestó su desacuerdo con él, pidió su
dimisión y rechazó que estuviera en Bankia en representación de IU.
El 25 de mayo de 2012, el consejo de Bankia solicita el rescate el FROB y dimite en bloque.
Ganaba
278.000 euros como vocal de Bankia y otros 231.000 como consejero en la
matriz de la entidad, Banco Financiero y de Ahorros.
Es el segundo directivo que más gastó con las tarjetas irregulares: 456.500 euros.
Ricardo Morado Iglesias, retirado de oro
El director de organización y sistemas de Caja Madrid se embolsó un
sueldo de 6,2 millones de euros en sólo cuatro años, según la querella
de UPyD. Salió del banco con una indemnización de 1.800.000 euros, tras
la llegada de Rato a la cúpula de Caja Madrid. Su indemnización incluyó
un pacto de no concurrencia durante dos años que le impedía trabajar en
la competencia.
Es el tercero en el ranking de mayor gasto con las tarjetas investigadas por la Fiscalía: 448.300 euros.
Miguel Blesa, el epicentro del escándalo
Presidente
del consejo de administración de Caja Madrid (1996-2009). Compañero de
pupitre de José María Aznar, su gestión está siendo investigada en la
Audiencia Nacional, en concreto la colocación a miles de particulares de
unas preferentes diseñadas para los grandes inversores.
Más
de 8.700 mensajes de su correo electrónico corporativo están en el
epicentro del escándalo. El juez de instrucción Elpidio José Silva lo
encarceló dos veces durante la instrucción por la compra temeraria de un
banco de Florida. El juez está a la espera de la sentencia del juicio
por prevaricación seguido contra él por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.
Gastó 436.700 euros con las tarjetas, según se investiga.
Ramón Ferraz Ricarte, el hombre de Miami
Considerado
como el responsable de colocar créditos a miles de inmigrantes, Blesa
lo nombró presidente del consejo del City National Bank, el famoso banco
de Miami cuya supuesta compra temeraria por Caja Madrid es investigada
en un juzgado de Madrid.
Fue profesor del IESE y vive su retiro
de oro en Florida. No en vano se jubiló con una indemnización cercana a
los 3 millones de euros.
La Fiscalía le atribuye un gasto con las tarjetas de 397.900 euros.
Matías Amat, ERE millonario
Hombre
de máxima confianza de Miguel Blesa, ocupó diversos cargos de
responsabilidad en Caja Madrid, como la dirección financiera.
Director
general del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, Amat
se acogió al ERE abierto tras la integración de las siete cajas de
ahorro en Bankia. Recibió una jubilación millonaria de 6,16 millones de
euros, que es investigada por la Audiencia Nacional.
Gastó en tarjetas 389.000 euros.
Mariano Pérez Claver, el superviviente
Director
financiero de Caja Madrid y director comercial en la etapa de Blesa.
Responsable de SOS Cuétara, líder de venta de aceite de oliva, tras su
polémica adquisición por Caja Madrid por 151 millones de euros. Los
hermanos Salazar, condenados a pagar a Bankia 92 millones por inflar el
precio, se han querellado contra él por diversos delitos societarios
junto al resto del consejo.
Recibió una retribución cercana a los 4 millones de euros durante la etapa de Blesa, según consta en la querella de UPyD.
Tras
su salida de la entidad financiera, fue nombrado presidente de NH
Hoteles. Estuvo en el puesto 21 meses y recibió una indemnización de
1,12 millones de euros, mientras la hotelera perdía en 2012 un total de
292 millones.
Gasto en tarjeta: 379.500 euros.
Enrique de la Torre Martínez: ‘para tu reelección irá el Iphone'
Secretario del consejo de administración de Caja Madrid y hombre de confianza de Blesa.
Recibió
una indemnización por salir de la entidad financiera valorada en 4,77
millones de euros. La extinción del contrato tuvo una exención fiscal
del 40%.
En uno de los correos dirigidos a Blesa y como asunto
"Obsequios institucionales seleccionados", De la Torre cuenta en 2008 al
entonces presidente de Caja Madrid: "Para la asamblea de noviembre
regalaremos el televisor sony al Consejo, CdeControl y Comité y el
telefono nokia a los CGenerales. PS: Para la Asamblea de tu reelección
ira el iphone".
Gasto en tarjeta: 320.700 euros
Juan Astorqui, el DIRCOM de Blesa
Director
de Comunicación de Miguel Blesa, recibió una indemnización de 1,4
millones de euros por su salidad de la entidad. Actual Senior
vicepresidente e Burson-Marsteller España
Gasto en tarjeta: 293.000 euros
Mercedes de la Merced, la política del PP madrileño
Exconsejera
de Caja Madrid y miembro del PP, partido en el que integró su Comité
Ejecutivo Nacional. Su trayectoria política está vinculada al
Ayuntamiento de Madrid. Entre 1994 y 1999 fue eurodiputada, cargo que
simultaneó con el de tercer teniente de alcalde en Madrid desde 1995. En
mayo de 2000 pasa a ser primer teniente de alcalde en el equipo de
Gobierno de José María Álvarez del Manzano, ocupando el puesto hasta las
elecciones de 2003. Elegida diputada nacional en 2004, renunció a su
escaño para dedicarse al partido.
Gasto en tarjeta: 287.900 euros
Francisco Baquero Noriega, el propuesto por CCOO
Exconsejero
de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) a propuesta de CCOO. Pareja de
María Jesús Paredes, ex responsable de la Federación de banca del
sindicato.
Gasto en tarjeta: 266.400 euros
Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda con el PP
Ex
vicepresidente de Caja Madrid (2006-2010) y consejero. Afin al PP y a
Rato, alcanzó puestos de máxima responsabilidad política como el que
desempeñó como secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004.
Inspector de Hacienda, comenzó a trabajar en 1989 en el sector privado.
Fue asesor fiscal de Caja Madrid y Repsol. Siendo Rato vicepresidente
del Gobierno de José María Aznar fue nombrado director general de
Tributos del Ministerio de Hacienda y en 2001 asumió la Secretaría de
Estado hasta que en 2004 cesó por la llegada del PSOE al poder.
Está
imputado en la querella de UPyD. En 2005 le llamó a declarar el juez
Baltasar Garzón por presunto fraude fiscal en la compra de Mercantil
Probursa de México, cuando era asesor tributario del BBV.
Gasto en tarjeta: 255.400 euros
Ramón Spottorno Díaz-Caro, ex jefe de la casa real
Presidente
de la Fundación Caja Madrid entre 2002 y 2011, año en que pasó a
ejercer el cargo de jefe de la casa real de Juan Carlos I. Diplomático
de carrera, y ex jefe de gabinete de los ministros de Exteriores
Francisco Fernández Ordóñez y Javier Solana.
En los famosos correos de Blesa se queja de los gastos millonarios en proyectos culturales de escaso valor.
Gasto en tarjeta: 223.900 euros
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste, el popular del ‘tamayazo'
Formó
parte del consejo de administración de Caja Madrid desde 2003. Gran
parte de su vida política ha estado unida a Majadahonda, localidad
madrileña de la que fue alcalde, con el PP, durante 14 años.
Secretario
regional del PP de Madrid, puesto que ocupaba desde 1996, en 2003 su
nombre se hizo famoso con el ‘tamayazo'. Con este nombre se designa al
caso de los dos tránsfugas del PSOE de Madrid - Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.
que provocaron la convocatoria de unas nuevas elecciones y que en la
sesión de investidura terminarían por colocar a Esperanza Aguirre como
presidenta de la comunidad autónoma.
Gasto en tarjeta: 212.200 euros
José María de la Riva Ámez, el hombre del PSOE
Político del PSOE,
fue vocal del consejo de administración de Caja Madrid por el sector de
impositores. Antes de su actividad política se dedicó a la docencia y a
la auditoría de empresas. En 1981 se incorpora como concejal al
Ayuntamiento de Madrid, permaneciendo como edil hasta 1999. Dentro del
partido fue hasta 2001 miembro del Comité Federal. Cuando saltó el
escándalo de la Caja, pidió la baja en el PSOE.
Gasto en tarjeta: 208.900 euros
Ramón Espinar Gallego, el hombre de la FSM
Ex
vicepresidente de Caja Madrid. Militante de la Federación Socialista
Madrileña y de UGT, Fue alcalde de Leganés (1979-1983), presidente de la
Asamblea de Madrid y consejero de Cultura y Portavoz del gobierno
autónomo bajo la presidencia de Joaquín Leguina.
Gasto en tarjeta: 178.400 euros
José Manuel Fernández Norniella, el hombre de Rato
Hombre de la máxima confianza de Rodrigo Rato,
es vicepresidente de Caja Madrid. Toda su trayectoria ha estado
vinculada al PP: vocal del consejo de administración de RTVE
(1991-1993), diputado en 1993 y 1996, secretario de Estado de Comercio
(1996-1998) y presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
Como tal, ocupó una de las vicepresidencias de la CEOE. En 2006, la
asamblea general de Caja Madrid le eligió miembro del consejo de
administración.
Gastos en tarjeta: 185.100 euros.
Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI
Presidente de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
Llegó a la cúspide de Caja Madrid en 2010 después de una sonada y
cruenta guerra en el seno del PP. Exvicepresidente segundo y ministro de
Economía y Hacienda de José María Aznar (1996-2004) y director gerente
del Fondo Monetario Internacional (2004-2007). De allí salta, en 2008,
al Santander, como asesor del banco y miembro de su Consejo Asesor
Internacional; al banco de negocios estadounidense Lazard, como director
general sénior de banca de inversión, y a Criteria, como presidente de
su consejo asesor.
Gasto en tarjeta: 36.000 euros. Cuantía devuelta a Bankia tras ser descubiertos los cargos por la auditoría interna.
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